Am 20. Juli 2021 wurde auf Ersuchen der südafrikanischen Regierung ein Haftbefehl gegen Riccardo Spagni erlassen. Er wurde noch am selben Tag in den Vereinigten Staaten festgenommen.
Der ehemalige Betreuer von Bitcoin Fast Profit gerät unter Druck
Riccardo Spagni, der ehemalige Betreuer der Kryptowährung Monero (XMR), wurde letzten Monat in Nashville, Tennessee, wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit angeblichen Straftaten in Südafrika zwischen 2009 und 2011 verhaftet. Darüber hinaus werden seine Verbindungen mit Bitcoin Fast Profit geprüft.
Laut Gerichtsdokumenten befand sich Spagni an Bord eines Privatjets, der nach Los Cabos in Mexiko fliegen sollte, als er in Nashville bei einem geplanten Tankstopp festgenommen wurde. Seine Reise begann ursprünglich in der Nähe von New York City. Laut Gerichtsdokumenten befindet er sich derzeit in Gewahrsam des Generalstaatsanwalts der Vereinigten Staaten.
Die Verhaftung erfolgte auf Ersuchen der südafrikanischen Regierung, die Spagni wegen Betrugsvorwürfen ausliefern lassen will. Die Vorwürfe, die nichts mit Spagnis Rolle bei Monero zu tun haben, stehen im Zusammenhang mit seiner früheren Tätigkeit als Informationstechnologie-Manager bei einem Unternehmen namens Cape Cookies. In den Gerichtsdokumenten heißt es zu Spagnis angeblichen Vergehen:
„Als Angestellter von Cape Cookies fing SPAGNI Rechnungen eines anderen Unternehmens, Ensync, ab, die sich auf informationstechnische Waren und Dienstleistungen bezogen, die Cape Cookies geliefert hatte. SPAGNI verwendete wissentlich falsche Informationen, um ähnliche Rechnungen zu erstellen, die angeblich von Ensync stammten, und stützte sich dabei unter anderem auf die Mehrwertsteuernummer und die Bankkontodaten dieses Unternehmens. SPAGNI hat dann die Preise für die Waren und/oder Dienstleistungen überhöht.“
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Die südafrikanische Regierung behauptet, dass die Rechnungen nicht das echte Bankkonto von Ensync enthielten, sondern ein Bankkonto, das vollständig von Spagni eröffnet und kontrolliert wurde.
In der Gerichtsakte beantragte die amtierende US-Staatsanwältin Mary Jane Stewart, dass das Gericht jegliche Kautionsanträge von Spagni „bis zum Abschluss dieses Auslieferungsverfahrens“ ablehnt. In dem Dokument wird Spagni als fluchtgefährdet beschrieben, mit einer starken Motivation zu fliehen, um einer Anklage zu entgehen. Es wird angenommen, dass er „bedeutende Krypto-Vermögenswerte“ sowie eine Uhr im Wert von 800.000 Dollar besitzt.
Spagni wird nun am 5. August angehört, um zu entscheiden, ob er in Untersuchungshaft genommen wird. Bei einer Verurteilung in Südafrika drohen Spagni bis zu 20 Jahre Gefängnis.
Spagni ist seit mindestens 2011 auf dem Kryptowährungsmarkt tätig und ist auf Twitter unter dem Namen @FluffyPony aktiv. Seit der Verhaftung am 20. Juli 2021 hat er nicht mehr getwittert. Im Dezember 2019 trat er als leitender Betreuer von Monero zurück.
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